Руководитель одного из банков в Кабардино-Балкарии заработал 100 млн рублей, подделав пять паспортов на несуществующих жителей Нальчика, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
По данным следствия, обвиняемый начал свою аферу в 2012 году. "Используя свои связи в налоговой инспекции и в одном из банков города, он зарегистрировал несуществующих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и открыл от их имени расчетные счета в банке", — сообщили в прокуратуре.
Предполагается, что мошенник более года занимался оптовой торговлей строительными материалами от имени вымышленных предпринимателей. "При осуществлении финансовых операций в своих корыстных интересах использовал фиктивные расчетные счета в банке для получения и обналичивания денежных средств", — отметили в надзорном ведомстве.
Преступная деятельность экс-банкира была выявлена в начале 2013 года. За это время он успел заработать 100 млн рублей. При этом преступление было совершено "с попустительства работников налоговой инспекции и сотрудников банка" в КБР, в отношении которых проводятся процессуальные проверки.
Обвиняемый полностью признал вину. Ему грозит до 5 лет лишения свободы сроком со штрафом до 80 тысяч рублей.
