Среди подозреваемых в деле об отмывании 100 миллиардов рублей оказался дагестанский депутат, передает "Взгляд" со ссылкой на МВД.
В марте 2013 года оперативники разоблачили группу подпольных банкиров, которые на протяжении нескольких лет вывели в теневой сектор экономики 100 миллиардов рублей. Сейчас под стражей находятся четверо участников преступного сообщества, которых удалось задержать при получении более полумиллиарда рублей, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.
К деятельности данной группировки имеет отношение дагестанский депутат, отмечают в МВД. Однако его имя не раскрывается в интересах следствия.
"Фигурант руководил одним из структурных подразделений сообщества, занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций", — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Незаконная банковская деятельность". Решается вопрос о мере пресечения.
