Полиция Дагестана заподозрила главу одного из офисов Трансэнерго банка в мошенничестве на 4,26 миллиарда рублей, передает РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД.
С 8 октября по 22 октября 2012 руководитель дополнительного офиса "Махачкалинский" ООО "Трансэнерго банк" "представил ложные документы на получение денег для выдачи кредитов на физических лиц и получил в главном офисе банка 4,26 миллиарда рублей", сообщили в полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
А генерального директора ставропольской фирмы заподозрили в мошенничестве на 600 миллионов рублей. В 2008 году предприниматель заключил с одним из банков соглашения о предоставлении ему кредитов на эту сумму.
"На момент получения кредитов подозреваемый умышленно ввел банк в заблуждение о финансовом положении своего предприятия. Он скрыл наличие у ОАО забалансовых обязательств в виде договора поручительства на сумму 52,5 миллиона евро", - сообщили в ГУМВД.
